Realizaron 21 allanamientos

Desbaratan una organización criminal por estafas y lavado de dinero con criptomonedas

Agentes federales del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina, desarticularon una banda acusada por estafas varias y lavado de activos la cual operaba en distintos puntos del país.

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Luego de varios días de amplias investigaciones, los efectivos federales establecieron que dicha organización denominada “Vayo Coin S.A. y otros” utilizaba el esquema denominado Ponzi (igual que la causa de la empresa Generación Zoe). La misma comenzaba regenteando personas para financiar gastos. Una vez que los mismos fueron agotados se procede a cortar cheques, ya que es una forma de calmar acreedores, hasta que el pago es rechazado. Dicha firma prometía también vender Bitcoin y Ethereum, entre otras criptomonedas de renombre. Además, captaban a sus víctimas a través de publicidades realizadas por figuras públicas mediante el uso de historias y posteos en redes sociales. De esta manera promocionaban a dicha empresa con el fin de obtener una mayor cantidad de clientes.

 

Vayo tenía un líder, uno que sabía permanecer en las sombras. Ese líder era Leandro Gustavo Usín, alias “Pachorra”. Entre 2015 y 2020, Usín fue procesado o condenado tres veces, primero en el Tribunal N°15 porteño, luego en Santa Cruz y luego en Chubut. Al menos dos de esas condenas fueron por estafa.

En consecuencia y con el total de las pruebas obtenidas, los uniformados realizaron un total de veintiún allanamientos los cuales nueve se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, uno en el partido de Morón y uno en Hurlingham, dos en la localidad de Burzaco y uno en San Justo, seis allanamientos en la ciudad de Comodoro Rivadavia y uno en Río Gallegos. Los mismos fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº12 a cargo del Dr. Ariel Lijo, Secretaría Nº24 de la Dra. Cavallero.

Para llevar a cabo tamaño despliegue, el operativo se realizó junto con personal de la División Unidad Operativa Federal Río Gallegos y de Comodoro Rivadavia, del Gabinete Científico Comodoro Rivadavia, de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Comodoro Rivadavia.

 

Durante los procedimientos fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, todos argentinos y mayores de edad. Asimismo, se secuestraron notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, 82 mil pesos junto a documentación de interés para la causa.

Los aprehendidos, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor.

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