Realizaron 21 allanamientos Desbaratan una organización criminal por estafas y lavado de dinero con criptomonedas 10/11/2022 Santa Cruz Policiales Agentes federales del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina, desarticularon una banda acusada por...
Atención Para evitar lavado de dinero, investigarán a quienes compren autos de más de $5 millones 13/04/2022 Info General Los bancos deberán hacer un perfil financiero y patrimonial de esos clientes.
Justicia Conceden a Martín Báez la prisión domiciliaria, pero deberá pagar una millonaria fianza 16/03/2021 Santa Cruz Argentina Así lo determinó el Tribunal Oral Federal, que sentenció el pago de una suma de más de 500 millones de pesos para...
Condena Oscar Parrilli: “A Lázaro Báez lo condenaron por morocho, es un fallo racista” 25/02/2021 Santa Cruz Argentina El senador kirchnerista defendió al empresario que recibió 12 años de prisión por lavado. Le echó la...
Juicio Lázaro Báez fue condenado a 12 años de cárcel 24/02/2021 Santa Cruz Info General Es en el marco de la causa en la que se lo investigó por maniobras por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.
Ahora Conceden la prisión domiciliaria a Lázaro Baez en una causa 07/09/2020 Santa Cruz Argentina Báez seguirá por el momento en la cárcel de Ezeiza ya que tiene concedida la excarcelación en otra causa penal en la...
Causa Fabián Gutiérrez Secuestran una camioneta y una silla 14/08/2020 Santa Cruz Policiales En la jornada de ayer, el personal de la División de Investigaciones de El Calafate realizó un allanamiento en la agencia de...
Exclusivo Caso Gutiérrez Fiscal Stornelli pidió medidas para saber si hay operación de lavado de activos 08/08/2020 Santa Cruz Policiales Ayer se conoció que el fiscal federal Carlos Stornelli envió un escrito para que el juez Narvarte lleve adelante una serie de...
Nacional Pidieron 12 años de cárcel para Lázaro Báez 30/07/2020 Santa Cruz Argentina Asimismo, pidieron nueve años para su hijo Martín. Lo confirmó el fiscal federal Abel Córdoba durante sus...
Causa Embrujo Confirman el fallo bajo la figura de asociación ilícita 14/04/2020 Chubut Info General Tras la confirmación de la sentencia de primera instancia para los diez integrantes de la banda que cometía ilícitos en...
Corrupción Causa Embrujo: diez de los imputados fueron hallados culpables 03/10/2019 Chubut Política En la Oficina Judicial de Rawson se leyó hoy el veredicto y sus fundamentos en la causa que investiga fraude a la...
