Sumas millonarias La PFA desarticuló una organización vinculada al lavado de activos 29/05/2026 Santa Cruz Policiales En el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la...
Operativo “KOIN SOHBET” Federal extraditó a un ciudadano turco por lavado de activos 26/02/2026 Santa Cruz Policiales En el marco de un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos de la Dirección General de...
Hasta un helipuerto Denuncian lavado en AFA: un monotributista tendría 120 autos de lujo 07/12/2025 Santa Cruz Deporte La CC apunta a testaferros de la dirigencia. Advierten que “la plata no llega a los clubes” y denuncian que jueces de la causa...
Lavado de activos Secuestran una camioneta con pedido de captura del 2019 19/11/2024 Santa Cruz Policiales El secuestro fue en la Unidad Operativa de Güer Aike, donde quedó secuestrada la camioneta. El pedido de secuestro fue dispuesto por...
El club del lavado Múltiples allanamientos vinculados a una organización narcocriminal 14/10/2024 Santa Cruz Policiales Se realizaron quince pesquisas donde se incautaron elementos de suma importancia para la causa.
Corrientes y Mendoza Rescatan a 43 personas explotadas laboralmente 18/09/2024 Santa Cruz Policiales El exhaustivo trabajo de investigación derivó que los gendarmes pudieran localizar y registrar simultáneamente siete...
Argentina – Chile Operativo Alianza Austral: Allanamientos por lavado de activos, contrabando de bienes y de estupefacientes 23/08/2023 Santa Cruz Policiales Fueron 68 procedimientos que se realizaron en la jornada de hoy, en ambos países, durante los mismos se secuestraron dinero en efectivo,...
