Federal extraditó a un ciudadano turco por lavado de activos

La causa se originó en junio de 2021, cuando la Justicia turca detectó importantes movimientos financieros desde una billetera virtual de criptoactivos por una suma altamente sospechosa, cercana a los 3 millones de dólares.

Lo que llamó particularmente la atención de los investigadores fue que dichos fondos, cuya procedencia se desconocía, habían sido transferidos a la cuenta del líder de una red criminal que ya se encontraba bajo investigación.

Las pesquisas realizadas por las autoridades turcas permitieron establecer que detrás de esas cuantiosas transferencias operaba una banda dedicada al lavado de activos provenientes de apuestas, juegos de azar ilegales, actividades vinculadas al fútbol y diversas competiciones deportivas.

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En ese contexto, se logró identificar al individuo extraditado en las últimas horas, quien participaba activamente de las maniobras delictivas mientras, de manera paralela, se desempeñaba como gerente del casino de un importante hotel ubicado al norte de Turquía, en la zona de Girne Kyrenia, sobre la costa mediterránea.

Asimismo, con el avance de la investigación se determinó que la organización utilizaba múltiples cuentas para realizar apuestas y generar ganancias ilícitas. El mecanismo de blanqueo consistía en transferir el dinero entre distintas cuentas bancarias, instituciones de pago y proveedores de servicios de criptoactivos.

Posteriormente, los fondos eran fragmentados en numerosas transferencias de bajo monto con el objetivo de dificultar su rastreo. Finalmente, el dinero era utilizado para la compra de criptoactivos, que luego eran enviados a las billeteras del líder de la estructura y de otras diez personas que participaban en las maniobras ilegales. Para coordinar estas operaciones, se estableció que utilizaban un grupo en una reconocida plataforma de comunicación denominado “KOIN SOHBET”.

En total, la investigación incluyó el análisis de casi 3.500 direcciones de billeteras virtuales vinculadas a 218 personas que, durante el período examinado, realizaron transferencias hacia los administradores de la red criminal por un monto total de 157.848.160 dólares.

Captura en Argentina y extradición

Al tomar conocimiento del proceso penal en su contra, el implicado se dio a la fuga, permaneciendo con paradero desconocido. En ese marco, el 17 de noviembre de 2025, Interpol Turquía emitió una orden de captura internacional mediante una Notificación Roja, con el objetivo de lograr su detención.

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Un mes después, el 18 de diciembre de ese mismo año, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) detectó al prófugo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando intentaba ingresar al país. Ante esta situación, efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA corroboraron la vigencia del pedido internacional y procedieron a su arresto, dando intervención a la Oficina Central Nacional (OCN) Ankara.

Tras la consulta con el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Luis Antonio Armella, con intervención de la Secretaría Nº 4 del Dr. Nicolás García Lira, se inició el correspondiente proceso de extradición, el cual fue autorizado con celeridad por la Justicia argentina.

Finalmente, en las últimas horas una comisión policial de Turquía arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza ministro Pistarini, donde asumió la custodia del detenido y concretó su traslado a la ciudad de Estambul, donde será juzgado por los delitos cometidos.