Cuatro detenidos por estafas millonarias

El juez de garantías Daniel Yanguela resolvió, conforme los argumentos de la UFEC y ED, la prisión preventiva de M. C. G. M y la imputación en libertad con restricciones de D.O.M., en una audiencia de control de detención realizada por videoconferencia. Ambos son parte de una causa que investiga una red de defraudación de alcance nacional, cuya investigación se inició en Puerto Madryn a partir de la denuncia de una víctima.

La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) encabeza la investigación desde hace meses, con la participación de fiscales de otras jurisdicciones del país. El fiscal general Fernando Rivarola argumentó las imputaciones y expuso en detalle las pruebas reunidas.

Dimensión del daño

Rivarola explicó que el perjuicio económico asciende a miles de millones de pesos o varios millones de dólares. Una sola víctima invirtió 857 millones de pesos en la falsa plataforma derivando gran parte de esa suma al Grupo Financiero Big Ben, una de las empresas utilizadas para canalizar las maniobras.

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El fiscal sostuvo que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y que toda la sociedad argentina estuvo expuesta a esta organización. "A medida que avanzamos, tenemos conocimiento de nuevas empresas creadas para los ilícitos, con la posibilidad de centenares de nuevas víctimas", indicó.

Estructura empresarial

La investigación identificó múltiples personas jurídicas utilizadas presuntamente para circular sumas millonarias provenientes de maniobras defraudatorias: BLOBAL TT, Instrumental Norte, Smile Tecnología, Grupo Financiero Big Ben, Chicago Fin Group, Pagos Universales, Lynder G&S Solutions, Novatrek y XAEP, entre otras firmas aún bajo análisis.
Según la hipótesis fiscal, estas estructuras permitieron captar fondos, transferirlos entre múltiples operadores y dificultar su trazabilidad.

Causa compleja

El juez Yanguela ratificó la calificación de la causa como "compleja", con un plazo de investigación extendido a un año y seis meses, en consonancia con lo ya resuelto por la jueza María Alejandra Hernández respecto de los otros tres imputados. Los fundamentos incluyen la extensión territorial de las maniobras, la multiplicidad de estructuras involucradas y el volumen de evidencia digital recolectada.

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Los procedimientos más recientes se enmarcan en allanamientos realizados el 28 de abril y 20 de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y localidades del Gran Buenos Aires, donde se secuestraron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento digital, documentación y moneda extranjera.

Coordinación interjurisdiccional

La investigación se desarrolla en coordinación con fiscales de otras provincias mediante mecanismos de cooperación para casos complejos. Se prevé la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para fortalecer el intercambio de información y la coordinación operativa. No se descartan nuevas medidas procesales.

Situación procesal

M.C., quedó con prisión preventiva hasta el 23 de junio y se analiza su traslado a Chubut. D M fue imputado en libertad con prohibición de contacto con personas relacionadas con los hechos investigados, obligación de fijar domicilio y presentación periódica ante una comisaría de CABA. La causa acumula cuatro imputados con prisión preventiva y uno con libertad restringida.