Surgen denuncias en más ciudades por la gran “estafa gitana”

Nuevamente los hermanos Popi Toter y Jony Traico vuelven a estar en el centro de la escena pública. Conocidos como los protagonistas de la “estafa gitana”, cobraron notoriedad en noviembre del año pasado cuando trascendió una maniobra fraudulenta con cheques impagos que perjudicaba a varias empresas provinciales por una suma superior a los 700 millones.

La justicia inició a partir de varias presentaciones de damnificados, una investigación por maniobras fraudulentas tipificadas como delito en la Justicia Federal y Provincial por tratarse de cheques y documentos impagos, e incluso Tiempo Sur pudo confirmar que por esas acciones, se les trabaron embargos judiciales.  

Sin embargo, la falta de resolución en los pagos en algunos casos motivó que varios damnificados buscaran más antecedentes para ampliar sus presentaciones. Si bien se pudo conocer que los hermanos y su madre afrontaron algunas deudas -a partir de gestiones realizadas por un Estudio de abogados de la capital provincial-, todavía son numerosos los reclamos de empresas estafadas con cheques sin fondos y denunciados en Santa Cruz. Ante la notoriedad pública que tomó el caso, aparecieron también damnificados en otras provincias, en ciudades como Bahía Blanca (Buenos Aires) y Ushuaia (Tierra del Fuego).

Según confirmó este medio, las empresas ya radicaron las denuncias respectivas por estafa e intimaron al pago de las deudas. El hecho de que se hayan sumado empresarios de otras ciudades del país, dejaría en evidencia un modus operandi pergeñado con la intención de obtener bienes por sumas millonarias sin intención de hacer frente a las obligaciones de pago, una red delictual que incluso ha generado malestar interno dentro de las propias familias de la comunidad, afectadas por la mala reputación en el proceder de los hermanos Popi y Jony.

No se descarta que en los próximos días podrían conocerse testimonios de los empresarios damnificados, tanto en Santa Cruz como de otras ciudades del país, en una causa que no se descarta podría llegar a unificar el accionar judicial y policial de varios territorios provinciales.

LA NOTA QUE DESNUDÓ LA MANIOBRA

El 23 de noviembre del 2025, Tiempo Sur publicó un artículo periodístico bajo el título: “ESTAFA GITANA: MAS DE 700 MILLONES EN CHEQUES RECHAZADOS” informando que una estafa de proporciones estaba siendo investigada por la Justicia y que involucraba directamente a dos integrantes de la comunidad gitana con domicilio en Río Gallegos. Las maniobra con cheques impagos perjudicaba a varias empresas provinciales e incluso nuestro medio confirmaba que ya se habían dictado embargos judiciales con los perpetrados, su madre y otros integrantes de la familia.

“Jony Traico y Popi Toter, ambos conocidos integrantes de la comunidad gitana de Río Gallegos, están siendo investigados por la Justicia por estar involucrados en una mega estafa millonaria con cheques rechazados, una maniobra que al menos ya tiene a una treintena de vecinos de la ciudad como directos perjudicados” expresaba la nota.

“Si bien no hay una estimación precisa, se estima que la cifra ya es superior a los 700 millones de pesos en cheques rechazados por el sistema bancario, en una maniobra que los tiene como directos perpetradores, documentos generados por operaciones comerciales donde no respetaron el compromiso de pago” agregaba el artículo periodístico.

La Justicia confirmaba en exclusiva a nuestro medio que ya pesaban varias órdenes de embargo sobre los sujetos por otras operaciones donde incumplieron con pagos, por lo que tales antecedentes podrían utilizarse como jurisprudencia para nuevas denuncias que se radicarían en dependencias judiciales, maniobras millonarias por la cantidad de dinero implicado.

Días después, Tiempo Sur publicó en exclusiva algunos de los cheques implicados en las maniobras fraudulentas: ocho cheques por 6,5 millones cada uno del Banco BBVA dejando en evidencia que solo en esa operación de los hermanos Popi y Jony habían estafado a un empresario en 52 millones de pesos. La presunción de los investigadores es que los integrantes de la comunidad gitana repitieron esta modalidad en reiteradas oportunidades, algo que la Justicia deberá dilucidar tras la feria judicial.

Cabe destacar que varios estudios de abogados se presentaron en representación de los hermanos pidiendo que cesaran las publicaciones que evidenciaban la maniobra de los perpetradores. Esos letrados informaron que en algunos casos, los hermanos habían regularizado su deuda y se habían comprometido a saldar “a la brevedad” las demás. Pero según confirman algunos damnificados, todavía no regularizaron la situación manteniendo al día de hoy la mora en los pagos.