Administración Federal de Ingresos Públicos Denuncian estafa piramidal de $ 880 millones a través de presuntas operaciones con criptomonedas La firma, supuestamente dedicada a captar inversiones y que durante el 2022 realizó movimientos por $ 880 millones, no poseía bienes registrables ni había adquirido ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado 05/01/2023 • 10:30 Detener audio Escuchar La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa, a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos de terceros con la promesa de una rentabilidad extraordinaria, a través de supuestas operaciones con criptomonedas, tras descubrir que durante el 2022 realizó movimientos por $ 880 millones. Mira TambienFirmaron contrato para la construcción de Miradores en Puerto Santa Cruz El organismo conducido por Carlos Castagneto comprobó que la firma, supuestamente dedicada a captar inversiones, no poseía bienes registrables ni había adquirido ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado. La causa recayó en el Juzgado Penal Económico N° 11. De hecho, los inspectores del fisco analizaron las facturas electrónicas recibidas y observaron que los comprobantes vinculados a la actividad habían sido emitidos por una sola firma, que presentaba serios indicios de apocrificidad. "Como resultado de la investigación se concluyó que los fondos acreditados en las cuentas en cuestión provenían de transferencias realizadas por personas humanas y/o depósitos en cuenta, que posteriormente eran retirados mediante cheques", informó AFIP en un comunicado. Al respecto, explicaron que si bien la compañía prometía una rentabilidad extraordinaria, no se pudieron identificar inversiones o bienes que sustentaran tales rendimientos, por lo que se cree que, en realidad, era un esquema de estafa piramidal, con características similares a otro caso que tomó estado público durante 2022 y cuyos partícipes se encuentran actualmente procesados con prisión preventiva. Mira TambienUn gremio cerró salario inicial de $ 319.000: cómo lo hizo El esquema, informó AFIP, incluía supuestas operaciones con criptomonedas y contó como promotoras a personas ligadas al "mundo de la farándula", quienes ante la consulta por parte del organismo indicaron que "prestaron servicios de publicidad a través de redes sociales y medios gráficos". Temas AFIP Estafas Criptomonedas Lás más leídas en Info General 1 El Gobierno no permitirá y castigará la cartelización y el abuso de precios Santa Cruz 2 A cuanto cotiza el dólar este jueves 18 de abril Santa Cruz 3 Pablo Evelson: "Vamos a enfrentar una situación difícil si esto continúa así" Santa Cruz 4 Marcelo Turchetti: “Hay que definir la política hidrocarburífera del país” Santa Cruz 5 José Luis Agraso: "Hay casi 40 radioaficionados nuevos" Santa Cruz