La Justicia detectó operaciones de fraude de divisas en el comercio exterior

Hay documentos en los que estaban resaltados nombres y referencias sobre operatoria “TT” o “MEP”, que señalaban como destinatario o cliente a “Refinería Sudamericana”.

La firma había sido denunciada por la Aduana en junio por irregularidades detectadas en 158 operaciones.

La empresa había subfacturado exportaciones a Colombia y Perú apelando a una empresa pantalla radicada en EEUU, que sólo tenía operaciones con la exportadora.

La intermediaria se llamaba Sphere Trading LLC. Se detectó que los valores eran un 68% inferiores a los nominales de mercado.

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A su vez, Refinería Sudamericana fue también denunciada por la importación de maquinaria usada que se intentó hacer pasar como nueva para inflar su valor.

La firma, que se dedica a la comercialización de subproductos agrícolas y ganaderos desde su planta en Quilmes, opera un hotel boutique de lujo en la Patagonia, denominado “Villa Beluno”.

Refinería Sudamericana es la titular de los contratos de alojamiento, con servicios que ofrecen desde bodas hasta retiros empresariales con todo el nivel de sofisticación.

Las autoridades ahora sospechan que las inversiones aplicadas al emprendimiento pudieron estar relacionadas con las denuncias que obran en la Justicia.

En el servicio de banca offshore que ofrecía la “cueva” de Rojnica, comenzaron a relevarse los nombres que aparecieron en la serie de carpetas, con firma de los presuntos clientes.

La Aduana informó que en esa lista hay un empresario azucarero, el directivo de un lujos countrie y un ex futbolista.